FTX était exploité comme le «fief personnel» de Sam Bankman-Fried, décisions de justice | Crypto-monnaies

L’échange de crypto-monnaie en faillite FTX était géré en tant que “fief personnel” du fondateur Sam Bankman-Fried, l’une des unités de la société dépensant 300 millions de dollars en immobilier aux Bahamas pour l’usage de ses dirigeants, selon un tribunal entendu mardi.

L’audience du tribunal de faillite du Delaware est la première depuis que FTX a déposé son bilan au début du mois.

Une “quantité substantielle” des actifs du groupe FTX “a été volée ou a disparu”, a déclaré James Bromley, co-responsable de la pratique de restructuration du cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell, au juge John Dorsey.

“FTX était sous le contrôle d’individus inexpérimentés et peu sophistiqués, et certains d’entre eux ou tous étaient des individus compromis”, a déclaré Bromley.

La nouvelle de la frénésie immobilière aux Bahamas fait suite à un rapport de Reuters selon lequel le FTX de Bankman-Fried, ses parents et les principaux dirigeants de l’échange de crypto ont acheté au moins 19 propriétés d’une valeur de près de 121 millions de dollars aux Bahamas au cours des deux dernières années, selon les registres officiels de la propriété.

Bromley a déclaré au tribunal que le Congrès avait demandé – « certains diraient demandé » – que le nouveau directeur général de FTX, John Ray III, comparaisse devant eux en décembre. Toute audience est susceptible d’être politiquement chargée. FTX a été un donateur majeur pour les politiciens démocrates.

“Joe Biden et les démocrates qui ont encaissé les chèques Bankman-Fried donneront cet argent au peuple SBF [Sam Bankman-Fried] Foutu ?”, a tweeté le sénateur républicain Ted Cruz alors que l’audience se déroulait.

The evidence suggests that FTX’s Sam Bankman-Fried was engaged in a Bernie Madoff style fraud that cost investors BILLIONS.

Will Joe Biden and Democrats who cashed Bankman-Fried’s checks give that money to the people SBF screwed? #Verdict https://t.co/Vvh4WVR4O9 pic.twitter.com/opGVCoqFHp

— Ted Cruz (@tedcruz) November 22, 2022

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Bromley a déclaré que FTX était en “communication constante” avec le ministère de la Justice et le bureau des procureurs américains à New York, qui a ouvert une enquête pénale.

Selon des documents judiciaires, les 50 plus gros clients de la plate-forme de crypto-monnaie en faillite ont une dette de près de 3,1 milliards de dollars après son effondrement soudain. Le tribunal a été informé que les clients de FTX étaient basés en grande partie à l’étranger dans les îles Caïmans et Vierges, qui représentaient un tiers des clients entre eux. Les deux plus grandes clientèles suivantes étaient la Chine et le Royaume-Uni.

L’entreprise a jusqu’à présent identifié environ 1,4 milliard de dollars en espèces qui, selon elle, appartiennent à l’entreprise, soit plus du double du montant signalé au tribunal la semaine dernière.

Dorsey a accepté de retenir les noms des clients avec des fonds gelés pour le moment, mais a déclaré qu’il reviendrait sur cette décision.

Ray, qui a supervisé certaines des plus grandes faillites jamais enregistrées, y compris l’effondrement du géant de l’énergie Enron, a qualifié la faillite de FTX de “sans précédent”. Son échec a ébranlé tout le marché de la crypto-monnaie.

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici”, a-t-il déclaré dans des documents judiciaires déposés la semaine dernière.

Une action en justice a été intentée contre Bankman-Fried, la société et des célébrités, dont Larry David, Naomi Osaka, Gisele Bündchen et Tom Brady, qui en ont fait la promotion. Les procureurs et les régulateurs ont également lancé des enquêtes sur la société.

La prochaine audience sur la faillite de FTX aura lieu le 16 décembre.

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